证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2021-116
债券代码：127047              债券简称：帝欧转债



                        帝欧家居股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
2021 年 12 月 28 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已
于 2021 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    鉴于为进一步明晰公司的定位，规范集团化管理，并与公司未来的发展战略
布局保持一致，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称，公司证券简称、英文
简称及证券代码均保持不变。同时由于公司所在地区行政区划调整，公司同步变
更了公司住所登记，综上所述，现将同步修订《公司章程》。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-117）
修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同 日刊登在巨潮资讯

                                       1
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会
议相关事项之独立意见》。

    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授
权董事会办理工商变更登记等事宜。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会提议于 2022 年 1 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议
相关议案。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项之独立意见。

    特此公告。

                                                   帝欧家居股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2021 年 12 月 29 日




                                    2