帝欧家居：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-14
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-004
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 13
日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 13 日（星期四）9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生因工作原因未现场出席本次股东大会，
由副董事长陈伟先生主持本次会议。
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份
162,905,505 股，占上市公司总股份的 42.1061％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 162,094,623 股，占上市公司总
股份的 41.8965％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 810,882 股，占上市公
司总股份的 0.2096％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表股
份 810,982 股，占上市公司总股份的 0.2096％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。 通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 810,882 股，占公司股份
总数 0.2096％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律
师、张艳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 162,860,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%；
反对 45,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 765,781 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.4264％；反对 45,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5613％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0123％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师到会见证并
出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》
帝欧家居股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
