证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-029
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
             第四届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会
议于 2022 年 4 月 1 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经审核，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金 40,000 万元人民币
暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资
金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变
募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：


                                       1
2022-030）。

    2、审议通过《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

    1）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司
日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与关联方成都精蓉商
贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 2,600 万元。
成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股
51%，并任执行董事的公司。

    2）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方四川小犇建材有限公司
日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与四川小犇建材有限
公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 300 万元。四川小
犇建材有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰持股 100%。

    3）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方四川域上环境工程有限
公司日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与四川域上环境工程
有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。四
川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰实际控
制并任执行董事兼总经理、法定代表人的公司。

    4）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度与关联方重庆南帆建材有限公司
日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2022 年度与重庆南帆建材有限
公司生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过 100 万元。重庆南帆
建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄之弟吴静和弟媳左建均分

                                    2
别持股 80%和 10%，吴静任执行董事兼经理、法定代表人的公司。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。

    特此公告。



                                               帝欧家居集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         2022 年 4 月 2 日




                                    3