证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2022-058
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 163,221,095 股，占上市公
司有表决权股份总数的 42.5603％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 162,077,383 股，占上市公司有
表决权股份总数的 42.2621％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,143,712
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2982％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计 持有公司 5%以上 股份的股东 以外的其他 股东）共 11 人，
1,143,912 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2983％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,143,712 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.2982％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所向鹏律
师、张贵斌律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 163,177,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 19,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,100,612 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.2147％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 1.7134％。
（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 163,177,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 19,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,100,612 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.2147％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 1.7134％。
（三）审议通过了《2021 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 163,177,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 19,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,100,612 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.2147％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 1.7134％。
（四）审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 163,177,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 19,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,100,612 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 96.2147％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 1.7134％。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 163,195,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,118,512 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.7795％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
（六）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股
票的议案》
表决结果：同意 163,195,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,118,512 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.7795％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
（七）审议通过了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
表决结果：同意 163,195,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,118,512 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.7795％；反对 23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0718％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 162,582,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6089％；
反对 636,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3901％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 505,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 44.1905％ ；反对 636,712 股 ，占出席 会议的中 小股东所持 股份的
55.6609％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
（九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 162,593,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6157％；
反对 625,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3832％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 516,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 45.1696％ ；反对 625,512 股 ，占出席 会议的中 小股东所持 股份的
54.6818％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
（十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 162,593,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6157％；
反对 625,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3832％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 516,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 45.1696％ ；反对 625,512 股 ，占出席 会议的中 小股东所持 股份的
54.6818％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
（十一）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 162,593,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6157％；
反对 625,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3832％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 516,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 45.1696％ ；反对 625,512 股 ，占出席 会议的中 小股东所持 股份的
54.6818％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 162,593,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6157％；
反对 625,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3832％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 516,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 45.1696％ ；反对 625,512 股 ，占出席 会议的中 小股东所持 股份的
54.6818％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1486％。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所向鹏律师、张贵斌律师到会见证
并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 21 日
