证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-076

债券代码：127047              债券简称：帝欧转债




                       帝欧家居集团股份有限公司

           第四届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议于 2022 年 7 月 1 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，董事会提名刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。第四届董事会提名委员会已
对第五届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审议。上述非独立董事候选
人简历详见附件一。

                                       1
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举
产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

    2、审议通过《关于提名选举第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    鉴于公司第四届董事会任期于 2022 年 6 月 30 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，董事会提名毛道维、张强、邹燕为公司第五届董事会独立
董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    上述独立董事候选人简历详见附件二。第四届董事会提名委员会已对第五届
董事会独立董事候选人的任职资格进行了审议。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董
事候选人声明》及独立意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。毛道维、张强、邹燕已取得独立董事资格证
书，公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提
交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全
体董事仍将继续履行职责。

    3、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司
及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，该承诺的履行期限延长至 2023 年 6
月 30 日，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履
行期限后的承诺内容为：“……就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得
权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证




                                    2
书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2023
年 6 月 30 日）前办理完毕相应权属证书。”。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议时
间定于 2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始，召开地点在成都市高新区
天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层公司会议室，会议以现
场及网络相结合的方式召开。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项之独立意见。
    特此公告。




                                                  帝欧家居集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                           2022 年 7 月 2 日




                                    3
附件一、非独立董事候选人简历
    1、刘进简历：

    刘进，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年出生，高中学历，经济
师。2009 年 12 月至今任帝欧家居集团股份有限公司董事长，曾任简阳市人大代
表、资阳市政协委员、资阳市人大代表，曾被评为 2018 年成都市优秀民营企业
家、2018 年四川省一百名优秀民营企业家、全国优秀复员退伍军人、全国劳动
模范。现任帝欧家居股份有限公司董事长、简阳市人大常委、成都市政协常委。

    截至公告日，刘进先生持有公司 55,134,789 股股份，占公司总股份的 14.25%，
与陈伟先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股
东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘进先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘进先生的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘进先生未曾被认定为“失信被执行
人”。

    2、陈伟简历：

    陈伟，中国国籍，男，1963 年出生，大专学历。1980 年至 1992 年就职于重
庆长江电工厂；1992 年至 1994 年任简阳银丰铝花纹板厂副厂长；1994 年 3 月至
1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4 月至 2007 年 12 月
任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公
司总经理；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任四川帝王洁具股份有限公司董事、总经
理。现任公司副董事长，成都亚克力板业有限公司监事，四川省宝兴县闽兴实业
有限公司董事，重庆胜锋旅游开发有限公司监事会主席。

    截至公告日，陈伟先生持有公司 50,123,597 股股份，占公司总股份的 12.96%，

                                    4
与刘进先生、吴志雄先生存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上股
东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈伟先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。陈伟先生的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈伟先生未曾被认定为“失信被执行
人”。3、吴志雄简历

    吴志雄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，本科学历。1982
年至 1992 年就职于重庆长江电工厂；1992 年至 1995 年任简阳银丰铝花纹板厂
副厂长；1995 年至 1996 年 4 月任四川省简阳东方玛瑙洁具厂副厂长；1996 年 4
月至 2007 年 12 月任四川东方洁具厂副厂长；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任四
川帝王洁具有限公司监事；2009 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公
司副董事长；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任本公司副董事长；曾于 2014 年 12 月
荣获中国建筑卫生陶瓷协会颁发的“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人奖”。现
任公司董事、总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司董事长，成都亚克力板业有限公司
董事长，四川省宝兴县闽兴实业有限公司董事，成都志达通科技有限公司执行董
事，资阳市春天湖畔度假村有限责任公司董事、重庆帝王洁具有限公司执行董事
兼总经理。

    截至公告日，吴志雄先生持有公司 46,128,797 股股份，占公司总股份的
11.92%，与刘进先生、陈伟存在一致行动关系，除此之外，与其他持股 5%以上
股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴志雄
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调


                                     5
查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。吴志雄先生
的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，吴志雄先生未曾被认定为“失信被
执行人”。

    4、吴朝容简历：

    吴朝容，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971 年出生，会计专业硕士，
高级会计师。2000 年 6 月至 2005 年 3 月任惠州市 TCL 电脑科技有限责任公司
成都分公司财务经理；2005 年 4 月至 2007 年 9 月任成都倍爱化妆品有限公司财
务总监；2007 年 12 月至 2010 年 4 月任四川帝王洁具有限公司财务总监。现任
公司董事、副总裁，佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁。

    截至公告日，吴朝容女士持有公司 1,116,658 股股份，占公司总股份的 0.29%。
与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董
事、监事和高级管理人员之间无关联关系。吴朝容女士不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易
所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为董事的情形。吴朝容女士的任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民
法院网查询，吴朝容女士未曾被认定为“失信被执行人”。




                                    6
附件 2、独立董事候选人简历

    1、毛道维简历

    毛道维，男，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 6 月生，四川大学商
学院教授，公司金融博士研究生导师；四川大学金融研究所副所长；四川大学中
国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室学术委员会主席；
成都市科技金融协会会长，现任公司独立董事。

    截至公告日，毛道维先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无
关联关系。毛道维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的
情形。毛道维先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，毛道维先生未曾
被认定为“失信被执行人”。毛道维先生已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书。
2、张强简历

    张强，中国国籍，男，无永久境外居留权，1961 年出生，大学学历，中共
成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，四川省政协委员。曾任中国成
都大学管理学院院长、中国国民党委员会成都市委副主任委员、攀钢集团四川长
城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学等高校客座
教授，公司独立董事。

    截至公告日，张强先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关
联关系。张强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

                                   7
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事
和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
张强先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张强先生未曾被认定为
“失信被执行人”。张强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
3、邹燕简历

    邹燕，中国国籍，女，无永久境外居留权，1981 年 8 月出生，会计学博士，
副教授。2006 年 7 月至 2007 年 11 月任西南财经大学经济管理实验教学中心助
教；2007 年 12 月至 2011 年 4 月任西南财经大学经济管理实验教学中心讲师；
2011 年 5 月至 2013 年 11 月任西南财经大学会计学院讲师；2013 年 12 月至今任
西南财经大学会计学院副教授、实验教学中心主任、中国会计学会会员，2022
年 5 月任职成都唐源电气股份有限公司独立董事，2022 年 5 月任职宜宾职业股
份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

    截至公告日，邹燕女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关
联关系。邹燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事
和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
邹燕女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，邹燕女士未曾被认定为
“失信被执行人”。邹燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。




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