证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2022-128
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债




                       帝欧家居集团股份有限公司

               第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会同意公司对 2022 年第三季度计提各项减值损失共计 938.99 万元，
2022 年 1 至 9 月累计计提各项减值损失共计 7,763.10 万元。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-130）。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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    2、审议通过《2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经审核，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-131）于同日披露在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项之独立意见。

    特此公告。



                                                  帝欧家居集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2022 年 10 月 31 日




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