证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-007
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2023 年 1 月 16 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策
效率，公司及子公司预计在 2023 年度向各家银行申请综合授信额度总计不超过
人民币 565,000 万元，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、
承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等授信业务。向
银行申请综合授信额度事项符合公司情况及切实需要，不存在侵犯公司股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2023 年度向银行申请
综合授信额度事项。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》公告编号：2023-008）。

                                       1
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司及子公司 2023 年度相互之间提供担保额度的预计事项，属于公司内部
正常的生产经营行为，可以满足公司、控股子公司及其全资子公司生产经营的资
金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对
象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常
运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，
监事会一致同意公司 2023 年度担保额度预计事项。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司根据 2023 年度的经营规划，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司
为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改
善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款
提供连带责任担保，担保总额度不超过 39,000 万元，具体以银行签订的担保合
同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保，不存在损
害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意控股子公司为经销商提供
担保的事项。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》



                                    2
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司
的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据
实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公
司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过
人民币 10 亿元，开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通
过之日起十二个月以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-010）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                                  帝欧家居集团股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2023 年 1 月 17 日




                                    3