证券代码：002798             证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-024
债券代码：127047             债券简称：帝欧转债



                       帝欧家居集团股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2023 年 3 月 23 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。本次
会议通知已于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投
资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等
相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币
40,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至
募集资金专用账户。

    具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-026）。

    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    三、备查文件

    1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见。

    特此公告。

                                               帝欧家居集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 3 月 24 日




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