天顺股份：2017年度股东大会材料2018-05-12
新疆天顺供应链股份有限公司
2017 年度股东大会材料
2018 年 5 月
新疆乌鲁木齐
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目 录
股东大会会议议案 ................................................... 2
议案一：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 ..................... 2
议案二：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》..................... 3
议案三：《2017 年年度报告及摘要的议案》............................ 4
议案四：《2017 年度财务决算报告的议案》............................ 5
议案五：《2017 年度利润分配预案的议案》............................ 6
议案六：《2018 年度财务预算报告的议案》............................ 7
议案七：《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》 ..................................................... 8
议案八：《关于公司董事会换届选举的议案》 .......................... 9
议案九：《关于公司监事会换届选举的议案》 ......................... 10
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议案一
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关于 2017 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2017 年度董事会工作报告已于 2018 年 5 月 5 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《2017 年度董事会工作报告》。
请各位股东审议。
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议案二
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关于 2017 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2017年度监事会工作报告已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《2017年度监事会工作报告》。
请各位股东审议。
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议案三
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2017 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告全文
及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司
2017 年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年年度的财务及经营状况，并由大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华
审字[2018]004889 号）。
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告
摘要》。《2017 年年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券
时报》。
请各位股东审议。
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议案四
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2017年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2017年度财务决算报告已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《2017年度财务决算报告》。
请各位股东审议。
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议案五
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2017年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司2017年度利润分配预案已于2018年4月11日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《第三届董事会第二十一次会议
决议的公告》。
请各位股东审议。
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议案六
新疆天顺供应链股份有限公司
2018年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2018年度财务预算报告已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《2018年度财务预算报告》。
请各位股东审议。
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2018 年 5 月 12 日
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议案七
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨
关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项已于
2018年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，详见
《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
请各位股东审议。
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议案八
新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司关于董事会换届选举的事项已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《关于公司董事会换届选举的公
告》。
请各位股东审议。
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议案九
新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司关于监事会换届选举的事项已于2018年5月5日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，详见《关于公司监事会换届选举的公
告》。
请各位股东审议。
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