证券代码：002800         证券简称：天顺股份          公告编号：2018-050



                   新疆天顺供应链股份有限公司

             第四届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临
时会议于 2018 年 5 月 25 日北京时间 16:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2018 年 5 月 20 日以
邮件、电话及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名,其中出席现场会议的董事 9 名。本次会议由董事会半数以上
董事共同推举王普宇先生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议决议真实、合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    会议同意选举王普宇先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长（兼公司
法定代表人），任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
时止。
    王普宇先生是本公司实际控制人之一，除直接持有本公司 4.3%的股权，还
持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司 37.13%的股权，系新疆天顺投
资集团有限公司第一大股东。其配偶胡晓玲女士持有新疆天顺投资集团有限公司
17.87%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司 55%的出
资，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司 44.99%的股权，进而直
接持有和间接控制了本公司合计 49.29%的股权。


                                   1
    截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，与王继利先生
系兄弟关系，除此之外王普宇先生与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    会议同意选举胡晓玲女士（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期
三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
       胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东新疆天顺投资集
团有限公司 17.87%的股权。其配偶王普宇先生除持有新疆天顺投资集团有限公
司 37.13%的股权，还直接持有本公司 4.3%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有
新疆天顺投资集团有限公司 55%的出资，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接
控制了公司 44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计 49.29%的股
权。
       截至本公告披露之日，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系，胡晓玲女士与
王普宇先生系配偶关系，除此之外胡晓玲女士与公司持股 5%以上股东及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四
十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
       表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


       3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
       会议同意公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体人员组成情
况如下：

                                     2
    战略委员会：王普宇（主任委员）、孙慧、王海灵
    审计委员会：李宇立（主任委员）、赵燕、边新俊
    提名委员会：边新俊（主任委员）、王普宇、李宇立
    薪酬与考核委员会：王海灵（主任委员）、慕慧娟、边新俊
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    会议同意聘任王普宇先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事
会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次临
时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
    经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王继利先生、
赵燕女士、慕慧娟女士、顾永新先生、马新平先生为公司副总经理，聘任赵燕女
士为公司财务总监，上述人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次临
时会议相关事项的独立意见》。
    截至本公告披露之日，王继利先生配偶熊新芳女士持有公司股份1.29万股。
王继利先生与王普宇先生系兄弟关系，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，除
此之外王继利先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。



                                     3
    截至本公告披露之日，赵燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股
股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
亦不属于“失信被执行人”。
    截至本公告披露之日，慕慧娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控
股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
亦不属于“失信被执行人”。
    截至本公告披露之日，马新平先生持有公司股份4万股，与公司实际控制人、
控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦
不属于“失信被执行人”。
    截至本公告披露之日，顾永新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控
股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不
属于“失信被执行人”。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任顾永新先生为
公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

                                   4
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次临
时会议相关事项的独立意见》。
    联系方式如下：
    联系电话：0991-3792613
    传真号码：0991-3792602
    电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
    联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
    邮政编码：830026
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议同意聘任高翔先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股
股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失
信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规、规
范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
    联系方式如下：
    联系电话：0991-3792613
    传真号码：0991-3792602
    电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
    联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
    邮政编码：830026
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    8、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
    在“推动国际大通道建设，深化沿线大通关合作”的重要历史机遇下,伴随

                                    5
着国家“一带一路”倡议的深入开展，新疆作为一带一路的核心区，发挥着重要
的商贸物流优势。为了拓展国际航空货运包机业务，搭建空中物流通道，促进公
司着眼全球、实施“走出去”战略的落地，进一步提升公司的核心竞争力及培育
新的利润增长点，会议同意公司与自然人欧阳奇先生共同出资在新疆乌鲁木齐市
设立新疆天顺中运航空服务有限责任公司（暂定名，以工商登记名称为准）。拟
注册资本人民币1000万元。其中，公司以自有资金出资人民币535万元，占注册
资本的53.5%；欧阳奇先生出资人民币465万元，占注册资本的46.5%。公司董事
会授权经营管理层签订设立公司相关协议，并办理后续工商注册登记事宜。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第一次临时会议决议》
   《独立董事关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》



    特此公告




                                      新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                              2018 年 5 月 26 日




                                  6
附件：

                                     简       历

    1.王普宇先生
    王普宇，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 10 月，硕士学历。1998 年至
2003 年，任克拉玛依市普宇公司董事长；2003 年至 2006 年，任克拉玛依市德合兴工贸有限
公司总经理；2006 年 11 月至今，任新疆天顺投资集团有限公司董事长；2008 年 12 月至今，
任公司董事长；现任公司董事长、总经理。


    2.胡晓玲女士
    胡晓玲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，硕士学历。2001 年至 2003
年，任克拉玛依市普宇公司总经理；2003 年至 2007 年，任克拉玛依市德合兴工贸有限公司
任董事长；2006 年 11 月至今，任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008 年 12 月至今，
任公司副董事长。


    3.王继利先生
    王继利，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 1 月，EMBA 在读。1993 年至 2003
年，在阿勒泰市利达总公司任职；2003 年至 2006 年，在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司
担任董事长；2006 年至 2008 年，在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008 年 12 月至 2012
年 4 月，担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012 年 5 月至 2017 年 3 月，在新疆德盛
紫金房地产开发有限公司担任顾问，2017 年 4 月任公司副总经理；2017 年 6 月至今，任公
司董事、副总经理。


    4.赵燕女士
    赵燕，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 5 月，大学本科学历，高级会计
师。1988 年 3 月至 1999 年 6 月在新联集团历任出纳、会计处长；1999 年 6 月至 2000 年 2
月，在无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂任董事、总会计师；2000 年 3 月至 2001 年 7 月，
在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理；2001 年 10 月至 2009 年 8 月，在新
疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监；2009 年 8 月至 2013 年 5 月，任新疆
天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监；2013 年 5 月至今，任公司副总经理；2013 年 12
月至今，任公司财务总监；2015 年 5 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。


    5.慕慧娟女士
    慕慧娟，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 8 月，经济学博士，高级经济


                                          7
师，一级人力资源师，管理咨询师。2010 年 3 月至 2018 年 1 月，任特变电工股份有限公司
新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018 年 1
月加入本公司；2018 年 3 月至今，任公司副总经理；现任公司董事、副总经理。


    6.马新平先生
    马新平，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 8 月，专科学历。2000 年 6 月
至 2006 年 10 月，任宏泰矿业有限公司职员；2006 年 10 月至 2008 年 12 月，任公司项目经
理；2009 年 1 月至 2012 年 6 月，历任公司项目经理、运营总监；2012 年 6 月至今，任公司
副总经理。


    7.顾永新先生
    顾永新，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，本科学历，工程师。2002
年 9 月至 2011 年 7 月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、
证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011 年 7 月至 2017 年 6 月，任中基
健康产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2017 年 6 月至 2018 年 3 月，自由职业者；
2018 年 3 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。



    8.高翔先生
    高翔，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 10 月，本科学历。2007 年 7 月至
2011 年 6 月，在新疆金风科技股份有限公司先后担任档案管理专员、标准化主管；2011 年 6
月至 2011 年 12 月，在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012 年 6 月至 2016
年 7 月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、科技项目主管、证券事务代
表、董事会秘书、副总经理；2016 年 8 月至今，在新疆天顺供应链股份有限公司先后担任证
券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表。




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