公司简称：天顺股份                                          股票代码：002800



                新疆天顺供应链股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为新疆天顺供应链股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第一次临时会议审议的《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》事项发表如下独立意见：
    本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历
和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高
级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《公司章程》 以及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行
人。
    因此，我们同意公司董事会聘任王普宇先生为公司总经理，聘任王继利先生、

赵燕女士、慕慧娟女士、顾永新先生、马新平先生为公司副总经理，聘任赵燕女
士为公司财务总监，聘任顾永新先生为公司董事会秘书，上述人员任期三年，任
期自第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



                                        独立董事：边新俊、李宇立、王海灵
                                                  日 期：2018 年 5 月 25 日