公司简称：天顺股份                                       股票代码:002800


                 新疆天顺供应链股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第二次临时会议相关议案进行了审核，基于独
立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
     一、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
     终止新疆天顺哈密物流园区项目是充分考虑了募投项目的市场状况、经济
增长速度和周边配套企业的发展、建设情况而决定的；结项物流管理信息系统
建设项目是充分考虑了募投项目的建设已满足公司功能的前提下，对原计划需
要对外采购的部分功能模块改用自主开发的形式完成，即节约了成本，又达到
了使用效果；将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金的
使用效率，符合公司及全体股东的利益。
     公司本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所
相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事
一致同意公司《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。


     二、《关于修订<公司章程>的议案》
     对于修订《公司章程》的事项，我们认为：本次对《公司章程》进行的修
订，相关议案审议程序合法有效，不存在违反相关法律法规的情况；同时，本
次对《公司章程》的修改有利于进一步优化相关章程条款，更好的维护公司广
大股东，尤其是中小股东的合法权益。因此，公司独立董事一致同意公司《关
于修订<公司章程>的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
公司简称：天顺股份                                         股票代码:002800

     三、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
     本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司实际经营情况
制定，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司持续、健康、稳定的发
展 。本次管理办法的修订不会损害公司股东特别是中小股东利益，程序及内容
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，公司独立董事一
致同意公司《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，并同意
将本议案提交股东大会审议。




                                      独立董事：王海灵、边新俊、李宇立
                                              2018 年 6 月 19 日