公司简称：天顺股份                                        股票代码:002800


                 新疆天顺供应链股份有限公司独立董事

       关于对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第三次会议相关议案进行了审核，基于独立、客
观判断的原则，发表如下独立意见：
     一、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
     经核查，公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
     二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核
查，相关说明及独立意见如下：
     1、关于公司与关联方资金往来事项
     报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各
种情形。
     2、关于对外担保事项
     公司能严格控制对外担保风险，报告期内没有为本公司的股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或者个人提供担保。
公司简称：天顺股份                                           股票代码:002800

     公司于 2017 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，2017 年 12 月
12 日召开的第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》。公司将为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司向银行融资提
供不超过 8,000.00 万元的担保,截至 2018 年 6 月 30 日止，为全资子公司新疆
天顺供应链哈密有限责任公司实际对外担保金额为 0 万元。除上述担保外，公
司无任何形式的其他对外担保事项及逾期担保事项，也无以前期间发生但延续
到报告期的对外担保事项。
     公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规召开
董事会和股东大会履行必要的审议程序。
     公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证
券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）
及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行
审批程序，有效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全。




                                        独立董事：王海灵、边新俊、李宇立
                                                          2018 年 8 月 16 日