证券代码：002800          证券简称：天顺股份         公告编号：2018-067



                   新疆天顺供应链股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2018 年 8 月 16 日以现场结合网络通讯方式召开，会议通知及材料于 2018
年 8 月 6 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2018年半年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规


                                   1
的情形。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届监事会第三次会议决议》


    特此公告




                                         新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                  2018 年 8 月 18 日




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