证券代码：002800            证券简称：天顺股份            公告编号：2018-079



                     新疆天顺供应链股份有限公司

               第四届董事会第四次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临
时会议于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018
年 10 月 24 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《2018年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018

年第三季度报告》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第四次临时会议决议》


    特此公告

                                           新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 31 日


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