证券代码：002800          证券简称：天顺股份         公告编号：2018-085



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届监事会第五次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临
时会议于 2018 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018
年 11 月 15 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：在以往的审计过程中，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审
计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。因此，同意公司续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计服务。
    该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届监事会第五次临时会议决议》




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特此公告




           新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                    2018 年 11 月 21 日




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