公司简称：天顺股份                                         股票代码:002800


                 新疆天顺供应链股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第五次临时会议相关议案进行了审核，基于独
立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
     一、关于《关于续聘会计师事务所》的独立意见
     经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东
权益的情况。
     此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定。
     同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。


     二、关于《关于补选公司独立董事》的独立意见
     在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：宋岩女士的个人履历等相
关资料，未发现其存在《公司法》一百四十六条、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》规定等不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合
担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司简称：天顺股份                                          股票代码:002800

     公司董事会补选宋岩女士为第四届董事会独立董事候选人的提名、审议程
序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，程
序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
     我们同意补选宋岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需
提交公司股东大会审议通过。




                                独立董事：王海灵、边新俊、李宇立
                                      2018 年 11 月 20 日