证券代码：002800          证券简称：天顺股份         公告编号：2018-084



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届董事会第五次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临
时会议于 2018 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018
年 11 月 15 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
   1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审
计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2017 年度财
务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合
考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，
并发表审计意见。期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。独立董事已就此
事项发表了明确同意的独立意见。

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985 年，是国内最具规模的大

                                    1
型会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，财政

部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    此议案还需提交股东大会审议。


    2.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
    公司于 2018 年 11 月 6 日披露了《关于独立董事辞职的公告》，原独立董事
李宇立女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务及相应董事会专门
委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，
经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会同意推选宋岩女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。附宋岩女士简历。
    宋岩女士的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异
议后，将正式作为第四届独立董事候选人提交公司股东大会审议。宋岩女士任期
自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。为确保董事会的正常
运作，在宋岩女士就任前，公司原独立董事李宇立女士仍将继续按照法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
    独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    此议案还需提交股东大会审议。


    3.审议通过了《关于注销分、子公司的议案》
    公司设立新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司（以下简称“吉木
萨尔分公司”）、新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司（以下简称“哈巴河
分公司”）、新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司（以下简称“阿勒泰分
公司”）、新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司（以下简称“乌苏分公司”）、
阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”）的目的是为了拓展公司业
务，但因客观条件发生变化，近年来以上四个分公司和子公司的经营情况与预期
目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为减少财务风险、降低管理成本、提


                                    2
高经营效率，公司决定注销吉木萨尔分公司、哈巴河分公司、阿勒泰分公司、乌
苏分公司、阜康子公司。
    新疆天顺供应链股份有限公司吉木萨尔县分公司成立于 2009 年 2 月 5 日，
住所为新疆昌吉州吉木萨尔县北庭综合园区汽配区商铺 14 号楼 2 层 15 号，法定
代表人为胡长征。经营范围主要为大型物件运输（二类），道路普通货物运输；
铁路、公路货物运输代理；物流园管理服务；仓储服务；货运信息、商务信息咨
询；化学原料（危险化学品除外）的销售；工程机械租赁；房屋租赁。截止 2017
年 12 月 31 日，吉木萨尔分公司总资产 4,076,401.25 元，净资产 3,995,640.83
元；2017 年净利润-925,371.31 元。吉木萨尔分公司的注销对公司的生产经营无
重大影响。
    新疆天顺供应链股份有限公司哈巴河分公司成立于 2009 年 6 月 10 日，住所
为新疆阿勒泰地区哈巴河县过境路雨点宾馆西侧，法定代表人为陈永兵。经营范
围主要为普通货物运输；铁路、公路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理
及相关配套服务；货运信息、商务信息咨询；化工原料（危险化学品除外），焦
炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，建材，金属制品的销售。哈巴河分公司总资
产 2,159,304.98 元，净资产 2,132,618.71 元；2017 年净利润-374,239.16 元。
哈巴河分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
    新疆天顺供应链股份有限公司阿勒泰市分公司成立于 2009 年 8 月 18 日，住
所为新疆伊犁州阿勒泰地区阿勒泰市团结路 8 区康正 2 栋 4-301 室，法定代表人
为马新平。经营范围主要为货运信息、商务信息咨询；工程机械租赁；公路货物
运输代理；道路普通货物运输，铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理
及相关配套服务；化工原料（危险化学品除外），焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、
化肥、建材、金属制品的销售。阿勒泰分公司总资产 2,823,937.94 元，净资产
2,781,857.86 元；2017 年净利润-325,661.57 元。阿勒泰分公司的注销对公司
的生产经营无重大影响。
    新疆天顺供应链股份有限公司乌苏分公司成立于 2014 年 12 月 17 日，住所
为新疆塔城地区乌苏市西大沟镇下店村，法定代表人梅启龙。经营范围主要为道
路普通货物运输；铁路、公路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关
配套服务；货物信息、商务信息咨询；化工原料（危险化学品除外），焦炭、矿


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产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、金属制品的销售；工程机械租赁；房屋租赁。
乌苏分公司总资产-586,104.8 元，净资产-701,368.14 元；2017 年净利润
-817,604.8 元。乌苏分公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
    阜康市天顺物流有限公司成立于 2011 年 12 月 22 日，注册资本为 700 万元
人民币，住所为新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区（1 区 2 段）20 幢 1 单元 13-1
号，法定代表人拜文艳。经营范围主要为道路普通货物运输；公路货物运输代理；
装卸服务；物流园区管理服务；仓储服务（危险货物除外）；商务信息咨询；国
内普通货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、矿产品（专项
除外）、化肥、建材的销售；工程机械、房屋的租赁；铁路货物运输代理；综合
物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息咨询；铁精粉、生铁、金属制
品销售。阜康子公司总资产 5,630,262.21 元，净资产 5,305,691.25 元；2017
年净利润-1,299,709.12 元。阜康子公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    4. 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 12 月 6 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    三、备查文件
    《第四届董事会第五次临时会议决议》


    特此公告




                                              新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 21 日


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附：宋岩女士简历
    宋岩，女，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，武汉理工大学管理学院
工商管理硕士，证券期货相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、
高级会计师，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
    1982.3—1990.7 新疆七一漂染厂财务科，担任出纳、会计。
    1990.8—1998.12 新疆会计师事务所，历任审计员、股份制部副经理、资产
评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理。
    1999.1—至今，经历次会计师事务所的改制和吸收合并，成为新疆华西会计
师事务所出资人、五洲松德联合会计师事务所合伙人及新疆华西分所副主任会计
师、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人。
    曾任光正钢结构股份有限公司董事、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事、
新疆博湖苇业股份有限公司独立董事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事，
现任新疆天物生态科技股份有限公司、广汇物流股份有限公司独立董事，新疆百
花村股份有限公司独立董事、新疆银行股份有限公司监事。
    自 1992 年开始从事证券相关业务审计工作，涉足工业、农业、建筑业、房
地产、矿业、种业、发电、物流、石油服务、广电网络、保险等行业的审计、财
务管理咨询、税务咨询、股份制改制、企业重组及 IPO 上市审计工作，协助主
任会计师内部事务管理工作和外部业务开展工作。负责主审及参与了新疆天山毛
纺织股份有限公司、新疆城建集团股份有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、新
疆金风科技股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司、新疆赛里木现代农业股
份有限公司、新疆库尔勒香梨股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆
新天国际葡萄酒股份有限公司、新疆百花村股份有限公司、西部黄金股份有限公
司等十多家上市公司的上市申报、重组审计及年度审计工作；为新疆华油技术服
务股份有限公司、新疆银朵兰维药股份有限公司、新疆西部蓝天股份有限公司、
新疆七星建设股份有限公司、新疆锦棉种业股份有限公司等多家新三板上市公司
的股份制改制及上市申报和年度审计工作；为新疆天山电力股份有限公司、新疆
新鑫矿业股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司等十多家拟上市公司提供规
范运作意见、股份改制设立审计及年度审计工作；为中华财产联合保险公司、璐


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通期货等金融证券期货类公司提供年度审计工作。
    截至本公告披露之日，宋岩女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股
股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条、 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被
执行人”。
    宋岩女士于 2002 年 12 月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训，
取得《独立董事培训证书》。




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