证券代码：002800         证券简称：天顺股份          公告编号：2019-025



                   新疆天顺供应链股份有限公司

               第四届监事会第七次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次临
时会议于 2019 年 4 月 8 日以传真及网络通讯方式召开，会议通知及材料于 2019
年 4 月 3 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联
交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司实际控制人及控股股东拟根据情况为公司申请银
行授信提供无偿连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，
符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    本议案还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



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    2.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
   经审核，监事会认为：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》依据新疆维吾
尔自治区和供应链行业平均薪资水平及公司实际经营情况修订，有利于调动公司
董事、高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律、法规和《新疆天顺供应
链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   本议案还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    《第四届监事会第七次临时会议决议》


    特此公告




                                       新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 10 日




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