证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-028
新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 10 日—2019 年 4 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4
月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2019 年 4 月 10 日 15:00 至 2019 年 4 月 11 日 15:00 期间的任
意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长王普宇先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
1
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 8 人，代表
有表决权的股份 40,612,900 股，占公司股本总额的 54.3826％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的
股份 40,372,900 股，占公司股本总额 54.0612％。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份
240,000 股，占公司股本总额的 0.3214％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份数 2,637,900 股，占公司总股份的
3.5323％。
5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意40,372,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5909％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,397,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9019％；反对240,000
股，占出席会议中小股东所持股份的9.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认
2
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士分别向股东大会作《2018
年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《2019 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易
的议案》
关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇在审议该议案时回避表决。新
疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 33,600,000 股，王普宇所持表
决权的股份数为 3,210,000 股。
总表决情况：
4
同意 3,562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6890％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3110％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《2019 年度配股公开发行证券方案》
9.01 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.02 发行方式
5
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.03 配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.04 定价原则及配股价格
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.05 配售对象
6
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.06 配股募集资金的用途
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.07 承销方式
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.08 发行时间
7
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.10 本次配股相关决议的有效期
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.11 本次发行证券的上市流通
8
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《2019 年度配股公开发行证券预案》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《公司配股募集资金使用的可行性报告》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
9
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于公司配股事项摊薄即期回报的风险提示及其增补措施
方案与相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年度）》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年配股公
开发行证券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 40,372,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4091％；反对
240,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,397,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9019％；反对
240,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.0981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、付洋律师见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司二 0 一八年度股东大会的召集召开程序、出席本
次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表
决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2018 年度股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2018 年度股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
11
