证券代码：002800             证券简称：天顺股份           公告编号：2019-034



                     新疆天顺供应链股份有限公司

             第四届董事会第九次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临
时会议于 2019 年 4 月 28 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年 4 月
23 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第

一季度报告》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
    同意公司在原有经营范围基础上增加：国内货物运输：货物专用运输（集装
箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、国际道路货物专用运输（集装箱）、国际道
路货物专用运输（冷藏保鲜）、国际道路大型物件运输。基于以上经营范围增加


                                       1
情况，对公司章程相应条款进行修订，章程修订对照如下：

章程条目               原章程内容                             修改后内容

           公司的经营范围：道路普通货物运输，     公司的经营范围：道路普通货物运输，
           大型物件运输（二类），大型物件运输     大型物件运输（二类），大型物件运输
           （四类），国际道路普通货物运输；道     （四类），国际道路普通货物运输；道
           路货运站（场）经营；煤炭批发。铁路、   路货运站（场）经营；煤炭批发。铁路、
           公路货物运输代理；装卸、搬运服务；     公路货物运输代理；装卸、搬运服务；
           国内劳务输出；国际货运代理；物流园     国内劳务输出；国际货运代理；物流园
           管理服务；仓储服务；综合物流服务；     管理服务；仓储服务；综合物流服务；
           供应链管理及相关配套服务；停车服       供应链管理及相关配套服务；停车服
           务；过磅服务；物流配送服务；货运信     务；过磅服务；物流配送服务；货运信
           息、商务信息咨询；货物与技术的进出     息、商务信息咨询；货物与技术的进出
           口业务；化工原料（危险化学品出外），   口业务；化工原料（危险化学品出外），
           焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，     焦炭，矿产品，铁精粉，生铁，化肥，
           建材，金属制品，油田物资，石油制品，   建材，金属制品，油田物资，石油制品，
           农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，   农机，轮胎，有色金属，铜精粉，锌粉，
  第二章   铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，     铝粉，铝锭，木材，饲料，纺织原料，
经营范围   化纤制品，钢材，玉米，棉花，果蔬，     化纤制品，钢材，玉米，棉花，果蔬，
  与宗旨   麦子，有机肥，包装种子，肉类的销售；   麦子，有机肥，包装种子，肉类的销售；
2.02 条    工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货     工程机械租赁，房屋租赁；道路普通货
           物运输（无车承运），无船承运业务；     物运输（无车承运），无船承运业务；
           货运信息、商务信息咨询；信息技术咨     货运信息、商务信息咨询；信息技术咨
           询，软件开发；网络技术开发；互联网     询，软件开发；网络技术开发；互联网
           信息服务；信息技术服务；计算机系统     信息服务；信息技术服务；计算机系统
           集成，计算机软硬件的销售，建筑安装     集成，计算机软硬件的销售，建筑安装
           工程，货物与技术的进出口业务。（依     工程，货物与技术的进出口业务。（依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后     法须经批准的项目，经相关部门批准后
           方可开展经营活动）                     方可开展经营活动）国内货物运输：货
                                                  物专用运输（集装箱）、货物专用运输
                                                  （冷藏保鲜）、国际道路货物专用运输
                                                  （集装箱）、国际道路货物专用运输（冷
                                                  藏保鲜）、国际道路大型物件运输。（依
                                                  法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                                  方可开展经营活动）


    上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范
围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公
司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经
营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改


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对公司具有法律约束力。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案还需提请股东大会审议。


    3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
    公司定于 2019 年 5 月 15 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第九次临时会议决议》


    特此公告




                                           新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 30 日




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