证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2019-048



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届董事会第十次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临
时会议于 2019 年 6 月 18 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年 6 月
13 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于明确公司2019年配股数量的议案》
   根据公司 2018 年度股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，
公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至
2018 年 12 月 31 日的总股本 74,680,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比
例向全体股东配售，可配售数量为 22,404,000 股。配售股份不足 1 股的，按深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本
次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量
上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
   鉴于公司 2018 年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全


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权办理公司 2019 年配股公开发行证券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于明确公司

2019年配股数量及配股相关决议有效期的公告》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2、审议通过了《关于本次配股相关决议有效期的议案》
    根据公司 2018 年度股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，
公司董事会同意进一步明确配股相关决议有效期：与本次配股有关的决议自公司
2018 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市
公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

    鉴于公司 2018 年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全
权办理公司 2019 年配股公开发行证券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于明确公司

2019年配股数量及配股相关决议有效期的公告》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第十次临时会议决议》


    特此公告




                                               新疆天顺供应链股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 6 月 20 日




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