证券代码：002800              证券简称：天顺股份              公告编号：2019-061



                       新疆天顺供应链股份有限公司

                  第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2019 年 8 月 8 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年 7 月 29
日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8 名，实际参
加表决的董事 8 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
     1.审议通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年
半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上
海证券报》、《证券时报》。

     表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


     2.审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独


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立意见》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则
进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事
会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于会
计政策变更的公告》。
    公 司独 立董 事已 发表 了同意 的独 立意 见， 具体内容 详见 当日 刊登 于巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见》。

     表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


     三、备查文件
     1.《第四届董事会第十一次会议决议》；
     2.《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


     特此公告




                                              新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 10 日




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