公司简称：天顺股份                                         股票代码：002800




                新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
 关于对第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《新疆天顺供
应链股份有限公司章程》等相关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，我们对公司第四届董事会第十二次临时会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
    一、对聘任公司副总经理、董事秘书的独立意见
       在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：
       高翔先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会
秘书、高级管理人员的任职资格要求，未发现有《公司法》第一百四十六条和
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒等情形。不属于“失信被执行人”。
       高翔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉《公司
法》、《证券法》等相关法律法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格，其
个人职业素养、专业知识、工作能力符合且能够胜任公司董事会秘书的岗位要
求。
       本次提名及聘任公司董事会秘书、副总经理的程序及表决符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司董事会聘
任高翔先生为公司董事会秘书、副总经理。


                                         独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
                                                2019 年 9 月 25 日