证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2019-069



                   新疆天顺供应链股份有限公司
           第四届董事会第十二次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
临时会议于 2019 年 9 月 25 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年 9 月
20 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    经董事长、总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任高翔先生（简历见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限自本次董
事会决议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。
    高翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董
事会召开前，高翔先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第十二次
临时会议相关事项的独立意见》、 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

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高翔先生联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3792602
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号
邮政编码：830026
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


三、备查文件
《第四届董事会第十二次临时会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                          2019 年 9 月 26 日




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附件：


                                 简 历

高翔先生简历：
    高翔，男，汉族，1984 年 10 月出生，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 6
月，在新疆金风科技股份有限公司先后担任档案管理专员、标准化主管；2011
年 6 月至 2011 年 12 月，在新疆华油技术服务股份有限公司任证券事务专员；2012
年 6 月至 2016 年 7 月，在新疆福克油品股份有限公司先后担任科技项目专员、
科技项目主管、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2016 年 8 月至今，在
新疆天顺供应链股份有限公司先后担任证券投资部副部长、证券投资部部长、证
券事务代表；现任本公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。
    高翔先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，其
母亲李玉玲女士持有公司股票 100 股。高翔先生不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措
施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，高翔先生不属于“失信被执行人”，亦不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。




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