证券代码：002800          证券简称：天顺股份         公告编号：2019-081



                   新疆天顺供应链股份有限公司

             第四届监事会第十一次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
临时会议于 2019 年 11 月 21 日北京时间 15:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年
11 月 16 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合
法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关
审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。因此，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2019 年度审计服务。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    该议案需提交股东大会审议。


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三、备查文件
《第四届监事会第十一次临时会议决议》


特此公告




                             新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                       2019 年 11 月 23 日




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