新疆天顺供应链股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料




           2019 年 12 月
           新疆乌鲁木齐
议案 1

                  关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：
    一、聘任会计师事务所情况说明
    公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，其在执业
过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公
司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘
请具备证券、期货等业务相关执业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2019 年度审计机构,期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。
    公司已就不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
事项与大华会计师事务所进行了事先沟通，争得了其理解和支持。公司对大华
会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专
业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况
    机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110108590611484C
    执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
    主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培
训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
    请各位股东审议。
                                           新疆天顺供应链股份有限公司
                                                 2019 年 12 月 10 日
议案 2

  关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东：
    根据公司经营与发展需要，经过与相关行政主管部门沟通，公司拟增加经
营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。
    公司原经营范围：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件
运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。
国内道路货物专用运输（集装箱），国内道路货物专用运输（冷藏保鲜），国
际道路货物专用运输（集装箱），国际道路货物专用运输（冷藏保鲜），国际
道路大型物件运输。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务、国内劳务输
出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理
及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息
咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品出外）、焦炭，矿产
品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品，油田物资，石油制品，农机，轮
胎，有色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，木材、饲料、纺织原料、化纤制
品，钢材，玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类的销售；工程
机械租赁，房屋租赁；道路普通货物运输（无车承运）；无船承运业务；货运
信息、商务信息咨询；信息技术咨询，软件开发；网络技术开发；互联网信息
服务；信息技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件的销售，建筑安装工
程，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    公司拟在原有经营范围基础上增加：贸易经纪与代理；其他批发业（再生
物资回收与批发）；矿产品、建材及化工产品批发（非金属矿及制品批发）
    上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。公司提请股东大会授权股东会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营
范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司股东会或其授权人有权按
照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整
后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，
上述修改对公司具有法律约束力。
请各位股东审议。




                   新疆天顺供应链股份有限公司
                        2019 年 12 月 10 日