证券代码：002800             证券简称：天顺股份           公告编号：2019-080



                     新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届董事会第十四次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
临时会议于 2019 年 11 月 21 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年
11 月 16 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
    公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，其在执业过
程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业
务发展和总体审计需要,经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备
证券、期货等业务相关执业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019年度审计机构。独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任

会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


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    该议案还需提请股东大会审议。


    2.审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
    同意公司在原有经营范围基础上增加：贸易经纪与代理；其他批发业（再生
物资回收与批发）；矿产品、建材及化工产品批发（非金属矿及制品批发）。基
于以上经营范围增加情况，对公司章程相应条款进行修订，章程修订对照如下：

章程条目               原章程内容                             修改后内容

           公司的经营范围：道路普通货物运输，     公司的经营范围：道路普通货物运输，
           大型物件运输（二类），大型物件运输     大型物件运输（二类），大型物件运输
           （四类），国际道路普通货物运输；道     （四类），国际道路普通货物运输；道
           路货运站（场）经营；煤炭批发。国内     路货运站（场）经营；煤炭批发。国内
           道路货物专用运输（集装箱），国内道     道路货物专用运输（集装箱），国内道
           路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道     路货物专用运输（冷藏保鲜），国际道
           路货物专用运输（集装箱），国际道路     路货物专用运输（集装箱），国际道路
           货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路     货物专用运输（冷藏保鲜），国际道路
           大型物件运输。铁路、公路货物运输代     大型物件运输。铁路、公路货物运输代
           理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；     理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；
           国际货运代理；物流园管理服务；仓储     国际货运代理；物流园管理服务；仓储
           服务；综合物流服务；供应链管理及相     服务；综合物流服务；供应链管理及相
           关配套服务；停车服务；过磅服务；物     关配套服务；停车服务；过磅服务；物
           流配送服务；货运信息、商务信息咨询；   流配送服务；货运信息、商务信息咨询；
           货物与技术的进出口业务；化工原料       货物与技术的进出口业务；化工原料
  第二章
           （危险化学品出外）、焦炭，矿产品、     （危险化学品出外）、焦炭，矿产品、
经营范围
           铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品，   铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品，
  与宗旨
           油田物资，石油制品，农机，轮胎，有     油田物资，石油制品，农机，轮胎，有
2.02 条
           色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，     色金属，铜精粉，锌粉，铝粉，铝锭，
           木材、饲料、纺织原料、化纤制品，钢     木材、饲料、纺织原料、化纤制品，钢
           材，玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、   材，玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、
           包装种子、肉类的销售；工程机械租赁，   包装种子、肉类的销售；工程机械租赁，
           房屋租赁；道路普通货物运输（无车承     房屋租赁；道路普通货物运输（无车承
           运）；无船承运业务；货运信息、商务     运）；无船承运业务；货运信息、商务
           信息咨询；信息技术咨询，软件开发；     信息咨询；信息技术咨询，软件开发；
           网络技术开发；互联网信息服务；信息     网络技术开发；互联网信息服务；信息
           技术服务；计算机系统集成；计算机软     技术服务；计算机系统集成；计算机软
           硬件的销售，建筑安装工程，货物与技     硬件的销售，建筑安装工程，货物与技
           术的进出口业务。（依法须经批准的项     术的进出口业务。贸易经纪与代理；其
           目，经相关部门批准后方可开展经营活     他批发业（再生物资回收与批发）；矿
           动）                                   产品、建材及化工产品批发（非金属矿
                                                  及制品批发）（依法须经批准的项目，
                                                  经相关部门批准后方可开展经营活动）


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    上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为
准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范
围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公
司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经
营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改
对公司具有法律约束力。
    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    该议案还需提请股东大会审议。


    3.审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 12 月 10 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开
发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第十四次临时会议决议》


    特此公告




                                           新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 23 日




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