证券代码：002800             证券简称：天顺股份           公告编号：2019-089



                     新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届董事会第十五次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
临时会议于 2019 年 12 月 20 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2019 年
12 月 15 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
    为提高资金使用效率，优化投资布局，同意公司对全资子公司富蕴县天顺供

应链有限公司和阜康市天顺物流有限公司减少注册资本。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外

投资的公告》。

    表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第十五次临时会议决议》


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特此公告




               新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                      2019 年 12 月 21 日




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