证券代码：002800            证券简称：天顺股份            公告编号：2020-020



                     新疆天顺供应链股份有限公司

                 关于公司董事、副总经理离职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月
10 日收到公司董事、副总经理慕慧娟女士提交的书面辞职报告。慕慧娟女士因
个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会董事及副总经理职务。慕慧娟女
士辞去董事、副总经理职务后将不再担任公司其他职务。
       根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，
自辞职报告送达董事会之日起，慕慧娟女士不再履行公司董事、副总经理职责，

慕慧娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会
的正常运作；其负责的相关工作已进行稳妥的交接，不会影响公司相关工作的正
常进行。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
    截至本公告披露日，慕慧娟女士未持有公司股份。慕慧娟女士不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
    慕慧娟女士在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事
会对慕慧娟女士任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感
谢。


    特此公告




                                         新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 11 日



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