天顺股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-05-06
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-040
新疆天顺供应链股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
临时会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，决定于
2020 年 5 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
2020 年第一次临时股东大会会议共计 13 项议案，分别经公司第四届董事会
第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议审议通过，且公司第四届董
事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》，故公司 2020 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章
程>》的相关规定。
4.召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 22 日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30 和 13：00—
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2020
年 5 月 22 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2020 年 5 月 22 日（现
场股东大会结束当日）15：00。
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5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决
时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果
同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 18 日（星期一）
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 18 日（星期一），凡持有本公司股
票，且于 2020 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2.审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量及认购方式
2.6 募集资金用途
2.7 限售期
2.8 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3.审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
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4.审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
5.审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》；
6.审议《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》；
7.审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报
措施和相关主体承诺的议案》；
8.审议《关于胡晓玲认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
9.审议《关于战略投资者认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
10.审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》；
11.审议《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的
议案》；
12.审议《关于与特定对象胡晓玲签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的议案》；
13.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》。
说明：
1.本次股东大会议案均由公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事
会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日刊登于《上
海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第四届董事会第十八次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十四次临
时会议决议的公告》等相关公告。
2.本次股东大会议案 2、3、4、8、9、10、11、12 涉及关联交易事项，按照
《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表
决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
3.本次股东大会议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
4.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
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三、提案编码
表一：2020 年第一次临时股东大会议案对应“编码”一览表
备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决 √
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量及认购方式 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
4.00 √
可行性分析报告的议案》
5.00 《公司前次募集资金使用情况专项报告》 √
《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的
6.00 √
议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及
7.00 √
采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于胡晓玲认购本次非公开发行股票构成关联交易的
8.00 √
议案》
《关于战略投资者认购本次非公开发行股票构成关联交
9.00 √
易的议案》
10.00 《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》 √
《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨
11.00 √
关联交易的议案》
《关于与特定对象胡晓玲签署附条件生效的股份认购协
12.00 √
议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
13.00 √
开发行股票相关事宜的议案》
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四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续。
2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号。
3.登记时间：2020 年 5 月 21 日北京时间 10:00-18:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
2.联系人：高翔、邓微薇
联系电话：0991-3792613
传真：0991-3792602
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路 52 号
七、备查文件
1.《第四届董事会第十八次临时会议决议》；
2.《第四届监事会第十四次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362800
2.投票简称：天顺投票
3.议案设置及意见表决
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9：15，结
束时间为 2020 年 5 月 22 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
新疆天顺供应链股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行
使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打钩
提案 同 反 弃
提案名称 的栏目
编码 意 对 权
可以投票
总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表
100 √
决
1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
2.00 √
案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量及认购方式 √
2.06 募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 决议有效期 √
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
3.00 √
案》
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金
4.00 √
使用可行性分析报告的议案》
5.00 《公司前次募集资金使用情况专项报告》 √
《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规
6.00 √
划的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
7.00 √
示及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7
《关于胡晓玲认购本次非公开发行股票构成关联交
8.00 √
易的议案》
《关于战略投资者认购本次非公开发行股票构成关
9.00 √
联交易的议案》
《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的
10.00 √
议案》
《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协
11.00 √
议暨关联交易的议案》
《关于与特定对象胡晓玲签署附条件生效的股份认
12.00 √
购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
13.00 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字或盖章）：
持有股份的性质：A股普通股
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
8
