证券代码：002800          证券简称：天顺股份          公告编号：2020-050



                   新疆天顺供应链股份有限公司
           第四届董事会第十九次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
临时会议于 2020 年 7 月 6 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2020 年 7 月
1 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第十九次
临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2.审议通过了《关于增加公司及公司子公司 2020 年日常关联交易预计的议
案》

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    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于增加公司及公司子公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于对第四届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关
于对第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    3.审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
    公司定于 2020 年 7 月 23 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第十九次临时会议决议》


    特此公告




                                        新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 8 日




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