证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2020-051



                    新疆天顺供应链股份有限公司

           第四届监事会第十五次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
临时会议于 2020 年 7 月 6 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2020 年 7 月
1 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司向相关银行申请
银行综合授信提供连带责任保证担保，不超过 3,000 万元人民币（含本数）。上
述担保是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，
本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有关法律法规的规定，
不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公司为控股子公
司新疆天汇物流有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证
担保。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


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    2.审议通过了《关于增加公司及公司子公司2020年日常关联交易预计的议
案》
    经审核，监事会认为公司增加对2020年度日常关联交易预计的情况符合公司
经营需要，相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和
股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。关联交易的审议和表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于增加公司及公司子公司2020年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届监事会第十五次临时会议决议》


    特此公告




                                      新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                               2020 年 7 月 8 日




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