证券代码：002800              证券简称：天顺股份              公告编号：2020-060



                       新疆天顺供应链股份有限公司

                  第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2020 年 8 月 3 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于 2020
年 7 月 24 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 6
名，实际参加表决的董事 6 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
     1.审议通过了《关于<2020年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年
半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。《2020 年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上
海证券报》、《证券时报》。

     表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
     三、备查文件
     1.《第四届董事会第二十次会议决议》；
     2.《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


     特此公告
                                              新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 5 日


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