证券代码：002800          证券简称：天顺股份         公告编号：2020-071



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届监事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
临时会议于 2020 年 9 月 7 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于 2020 年 9 月
2 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会半数以上监事共同推举黄绍英女士主持会议。本
次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    会议同意选举黄绍英女士(简历附后)为公司第四届监事会主席，自本次会议
通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
    截至本公告披露之日，黄绍英女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关规定中不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


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三、备查文件
《第四届监事会第十八次临时会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                           2020 年 9 月 8 日




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附件：

                                   简 历

    1.黄绍英女士
    黄绍英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 2 月，经济学硕士。2010
年至 2011 年任陕西文化产业投资控股（集团）有限公司资本运作与股权管理部部长，2011
年至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监、西安管理总部总经理。2015 年 2
月至今任公司监事。




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