证券代码：002800           证券简称：天顺股份          公告编号：2020-082



                   新疆天顺供应链股份有限公司
          第四届董事会第二十三次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次临时会议于 2020 年 9 月 28 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2020 年 9
月 23 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司和孙公司提供担保的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第二十三
次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第二十三次临时会议决议》

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特此公告




               新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                      2020 年 9 月 30 日




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