证券代码：002800            证券简称：天顺股份           公告编号：2020-094



                    新疆天顺供应链股份有限公司

          第四届董事会第二十五次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次临时会议于 2020 年 12 月 21 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大
连街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2020
年 12 月 16 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事
7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘

会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    该议案需提交股东大会审议。


    2.审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会和审计委员会委员的议案》
    会议同意公司补选高翔先生为第四届董事会薪酬与考核委员会和审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。


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    本次补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会委员组
成情况如下：
    薪酬与考核委员会：王海灵（主任委员）、边新俊、高翔。
    审计委员会：宋岩（主任委员）、边新俊、高翔。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    3.审议通过了《关于注销若羌分公司的议案》
    为进一步优化公司资产结构，促进公司经营布局调整，降低管理成本、提高
经营效率，公司决定注销新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司。
    新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司成立于 2018 年 6 月 21 日，统一社
会信用代码：91652824MA780TR599，住所为新疆巴州若羌县罗布泊镇国投罗钾厂
区内 34 号。负责人许可先生。经营范围为道路普通货物运输。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截止 2019 年 12 月 31 日，新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司总资产
5,366,790.38 元，净资产 448,818.73 元，2019 年实现净利润 321,129.34 元。
    新疆天顺供应链股份有限公司若羌分公司的注销对公司的生产经营无重大
影响。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    4.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 1 月 7 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第二十五次临时会议决议》


    特此公告

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    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
            2020 年 12 月 23 日




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