证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2021-018



                   新疆天顺供应链股份有限公司
          第四届董事会第二十七次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次临时会议于 2021 年 4 月 20 日北京时间 10:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 4
月 15 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的议案》
    为了更好的支持公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司（以下简称“海
南天宇”）的业务发展，确保满足子公司正常运作所需资金需求，公司实际控制
人王普宇先生对公司子公司海南天宇以自有资金增资人民币 150 万元。本次的增
资价格由双方协商确定为 1.00 元/单位注册资本。本次增资完成后，海南天宇注
册资本由 1,000 万元增加至 1,150 万元。其中，公司持有海南天宇的股权比例将
由 100%下降至 86.96%，海南天宇仍为公司控股子公司，合并报表范围不变；王
普宇先生持有海南天宇 13.04%的股权。
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为 4 人。

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    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届
董事会第二十七次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第四
届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第四届董事会第二十七次临时会议决议》


    特此公告




                                      新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 21 日




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