证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2021-019



                      新疆天顺供应链股份有限公司

            第四届监事会第二十四次临时会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
       新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次临时会议于 2021 年 4 月 20 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连
街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 4
月 15 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有
效。


    二、监事会会议审议情况
       本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
       1. 审议通过了《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的议案》
       经审核，监事会认为：公司实际控制人增资子公司海南天宇航空服务有限责
任公司确保了该子公司正常运作所需资金需求。该关联交易事项的审议和表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
       具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于公司实际控制人增资公司子公司暨关联交易的公告》。
       表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


       三、备查文件


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《第四届监事会第二十四次临时会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                           2021 年 4 月 21 日




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