证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2021-024



                   新疆天顺供应链股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全

       权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次非公开发行 A 股股票有效期的情况说明

    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 5 月 22 日

召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股

股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会

授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与非公开发行

股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效

期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为 2020 年第一

次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。即 2020 年 5 月 22 日至 2021 年 5

月 21 日。

    2020 年 11 月 9 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。2020 年 12 月 7 日，公司收

到中国证监会核发的《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2020]3237 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月

内有效，现处于发行前的准备阶段。



    二、本次延长有效期的审核情况

    鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事


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会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发

行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利推

进，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通

过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行 A 股股票

决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 21 日。除对上述决议

有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行股票的有关方案、股东大会授

权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容

不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、独立董事事前认可意见及独立意见

    1.独立董事事前认可意见

    公司本次延长非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行股票的顺利推

进，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券

发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，

不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意将该议

案提交公司董事会审议。

    2.独立董事独立意见

    在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：

    公司本次延长非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行股票的顺利推

进，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的

规定。

    本议案经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，会议的召集和召



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开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司

董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场

公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

    我们同意延长公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权

董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，并将该事项提交公司股

东大会审议。



    特此公告




                                       新疆天顺供应链股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 28 日




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