公司简称：天顺股份                                        股票代码:002800


                     新疆天顺供应链股份有限公司

           独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议

                      相关事项的事前认可见意见



      作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建

 立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

 所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和

 要求，本着认真、负责的态度，我们对提交公司第四届董事会第二十九次临时

 会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下事前意见：

      一、《关于签署委托经营管理协议的议案》

      公司与霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合

 伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署《委

 托经营管理协议》，有利于避免公司与中直能源新疆投资有限公司可能发生

 的同业竞争问题，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的

 原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在

 对该关联交易事项进行表决时，履行了法定程序，关联董事回避表决。董事

 会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门

 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意将该议案提交公

 司董事会审议。




                                       独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
                                                2021 年 5 月 28 日