证券代码：002800          证券简称：天顺股份       公告编号：2021-044



                    新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届监事会第一次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临
时会议于 2021 年 6 月 17 日北京时间 17:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 6 月
12 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会半数以上监事共同推举黄绍英女士主持会议。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会
议决议真实、合法、有效。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    会议同意选举黄绍英女士(简历附后)为公司第五届监事会主席，任期三年，
自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。
    截至本公告披露之日，黄绍英女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控
股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查


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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第五届监事会第一次临时会议决议》


    特此公告




                                      新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                2021 年 6 月 18 日




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附件：

                                 简 历


    1.黄绍英女士
    黄绍英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 2 月，经济学
硕士。2010 年至 2011 年任陕西文化产业投资控股（集团）有限公司资本运作与
股权管理部部长，2011 年至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总
监、西安管理总部总经理。2015 年 2 月至今任公司监事，2020 年 9 月 7 日至今，
任公司监事会主席。




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