公司简称：天顺股份                                        股票代码:002800


                 新疆天顺供应链股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作
为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独
立、客观判断的原则，我们对公司第五届董事会第一次临时会议审议的《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》事项发表如下独立意见：
     本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
     本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上
市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有
《公司法》、《公司章程》 以及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信
被执行人。
     因此，我们同意公司董事会聘任王普宇先生为公司总经理，聘任王继利先
生、高翔先生、苏旭霞女士、胡建林先生、王振勇先生为公司副总经理，聘任
苏旭霞女士为公司财务总监，聘任高翔先生为公司董事会秘书，上述人员任期
三年，任期自第五届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。



                                       独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
                                               2021 年 6 月 17 日