证券代码：002800         证券简称：天顺股份         公告编号：2021-047



                    新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届监事会第二次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临
时会议于 2021 年 7 月 19 日北京时间 13:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2021 年 7 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司对控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能
源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》的关联交易定价采取市
场价格，价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。




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    2.审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司、新疆天汇汇
丰供应链有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担
保金额各不超过 3,000 万元人民币，上述担保金额合计不超过 6,000 万元人民币。
上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险
可控，本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、《公司章程》及有关法律法
规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公司
为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为孙公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第五届监事会第二次临时会议决议》


    特此公告




                                         新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                   2021 年 7 月 21 日




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