证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2021-050



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届董事会第三次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临
时会议于 2021 年 7 月 28 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2021 年 7 月 23 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
    为进一步增强公司在新疆的战略地位，提升公司的核心竞争力并扩大新疆业
务范围。会议同意公司与新疆宝地矿业股份有限公司在喀什共同成立新疆宝顺新
兴供应链有限公司，注册资本人民币5,000万元。其中，新疆宝地矿业股份有限
公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%；公司以自有资金出资人民币
2,450万元，占注册资本的49%。公司董事会授权经营管理层签订设立公司相关协
议，并配合新疆宝地矿业股份有限公司办理后续工商注册登记事宜。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。




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三、备查文件
《第五届董事会第三次临时会议决议》


特此公告



                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 30 日




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