证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2021-055



                   新疆天顺供应链股份有限公司

                第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 26 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号
公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 8 月 16
日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于<2021年半年度报告及报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021年半年度报告及报告摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第五届监事会第三次会议决议》


    特此公告


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    新疆天顺供应链股份有限公司监事会
             2021 年 8 月 28 日




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