公司简称：天顺股份                                           股票代码:002800


                 新疆天顺供应链股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作
为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公
司第五届董事会第四次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原
则，发表如下独立意见：
     一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的
独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况进行了认真的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
     1.关于公司与关联方资金往来事项
     报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各
种情形。
     2.关于对外担保事项
     公司能严格控制对外担保风险，报告期内没有为本公司的股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或者个人提供担保。
     公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议，2021 年 5 月
7 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议
案》。公司计划为子公司新疆天汇物流有限责任公司向相关银行申请银行综合
授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3,000 万元人民币；为新疆乾泰
吉宇航空服务有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担
公司简称：天顺股份                                         股票代码:002800

保，担保金额不超过 5,000 万元人民币；为新疆天顺供应链哈密有限责任公司
向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2,000
万元人民币；为孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司向相关银行申请银行综
合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3,000 万元人民币，上述担保
金额合计不超过 13,000 万元人民币。截至 2021 年 6 月 30 日止，上述事项实际
发生对外担保金额为 1,000 万元。截至报告期末，除上述担保外，公司无任何
形式的其他对外担保事项及逾期担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期
的对外担保事项。
     公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规召开董事会和股
东大会履行必要的审议程序。
     公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证
券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，严格履行审批程序，有效控制对外担保风险，避免违规担
保，保证公司资产安全。




                                         独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
                                                        2021 年 8 月 26 日