天顺股份：2021年第四次临时股东大会决议公告2021-09-14
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-060
新疆天顺供应链股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 9 月 13 日 9：
15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日 15：00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
（二）会议出席情况
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1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 3 人，代表
有表决权的股份 51,548,000 股，占公司股本总额的 49.3037％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的
股份 51,548,000 股，占公司股本总额的 49.3037％。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司股本总额的 0.0000％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权股份数 14,000 股，占公司总股份的
0.0134％。
5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意51,548,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并
出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二一年第四次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
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