证券代码：002800           证券简称：天顺股份        公告编号：2021-078



                   新疆天顺供应链股份有限公司

              2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）北京时间 14:50
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 11 月 11 日
9：15，结束时间为 2021 年 11 月 11 日 15：00。
    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
    （二）会议出席情况


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    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表
有表决权的股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的
股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，
占公司股本总额的 0.0000％。
    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权股份数 14,000 股，占公司总股份的
0.0129％。
    5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
    会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意55,748,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

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     2.审议通过《关于签署委托经营管理协议之补充协议的议案》
    关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、胡晓玲在审议该议案时回避
表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 47,040,000 股，王普
宇 所 持 表 决 权 的 股 份 数 为 4,494,000 股 ， 胡 晓 玲 所 持 表 决 权 的 股 份 数 为
4,200,191 股。
    总表决情况：
    同意 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


     三、律师出具的法律意见
     本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并
出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二一年第五次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


     四、备查文件
     1.公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
     2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告


                                              新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 12 日

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