证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2022-002



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届监事会第五次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临
时会议于 2022 年 1 月 26 日北京时间 13:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，相关
审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。因此，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提
供 2021 年度审计服务。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


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   2.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
   经审核，监事会认为公司对控股子公司新疆天汇物流有限责任公司、控股孙
公司新疆华辰供应链有限责任公司、控股孙公司新疆天汇汇众供应链有限公司、
控股孙公司新疆天汇汇丰供应链有限责任公司与中直能源鄯善工业园区煤炭储
运有限公司拟签订《物流服务协议》的关联交易定价采取市场价格，价格公允，
遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情况。
   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
   本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    《第五届监事会第五次临时会议决议》


    特此公告




                                 新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                           2022 年 1 月 28 日




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